内江投资理财公司涉案两千多万内江破获跨国
2024-05-06 来源：智趣资讯
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近日，内江市公安局会同东兴区分局取得“猎狐行动”境外追逃的重大战果。这次行动可不简单，内江警方跨国缉捕了涉嫌2200多万的重大网络集资诈骗案的犯罪嫌疑人两名，这也是内江开展夏安系列专项行动以来取得的又一战果。
内江市公安局经侦支队支队长朱方军介绍，今年二月初
，针对四川省厅总队转发公安部经侦局一条线索通报，线索内容为内江籍陈某具有集资诈骗的犯罪嫌疑，为此，我们支队高度重视。警方通过摸排发现，陈某的户籍虽在内江，但已离开内江多年，也难以找到与之有联系的关系人。就在警方苦于没有有价值的线索时，在一次核查中发现，今年1月，东兴区公安分局曾有一位女士的接警记录，可能与此案有关。
受害人称，“我在网上参与了一个集资的众筹，然后投了些钱进去，前面两个月还能收到点利息，后面就收不到了，30多万，是在泰国的一个度假村项目。”
就在同一时间，全国多地警方接到类似的报案
，几乎都涉及嫌疑人陈某。随即，警方根据这一线索继续追查，并在省内外找到了16名受害人，警方初步确定这是一起集资诈骗案。于是在2月28日抽调市、区两级警力，成立了代号为“2.28”专案组。东兴区警方负责侦办的过程中了解到，嫌疑人陈某是国内某知名论坛的版主，从2011年开始，陈某便在该论坛上发表一些文章，对泰国的一些旅游发展势头进行了分析，对日常理财发表了一些见解，由于他的很多内容和观点切合了不少人的心理认同，短短几年时间，他的粉丝人数就达到20万。2015年8月，陈某在论坛上发帖，以投资泰国度假村为名众筹投资资金，许诺年息6%。短短20多天，便有全国各地的至少700多名粉丝响应，陈某因此筹得资金2200多万元。
东兴区公安分局曾辉说，“其实现在很多受害人都是通过看他论坛上的一些文章，对他逐渐信任，所以说他对这些受害人实施诈骗的时候才这么容易、这么轻而易举的。很多人连他的面都没见过，也没跟他通过话。”
警方在调查中发现，陈某所集资的款项主要通过起合伙人严某某来收取，然后再以各种方式转至国外。通过一系列的调查，警方基本确定了陈某和严某某的集资诈骗犯罪事实，并将陈某列为猎狐行动全国重点追查人员。今年3月中旬，专案组锁定犯罪嫌疑人陈某藏身于泰国清迈市，于是在3月19日，由公安部、省公安厅、市公安局和东兴区公安分局四级公安机关组建的工作组奔赴泰国。
因为时间紧迫，办案民警每天五六点就起床工作，次日凌晨一点才睡觉。通过四天的跟踪摸排工作组终于摸清楚了陈某的住处，于3月23日早上五点蹲守在陈某住处附近，伺机进行抓捕。
东兴区公安分局曾辉说，“我们在出发的时候是晓得犯罪嫌疑人是有枪的，因为我们在国外不是在国内，条件所限，当时我们身上只有一根捆扎带，我们如果不挡着他，害怕他又跑。没有办法只有用车子把他的车子挡住，然后我们人拿着捆扎带下车，把两边车门堵着不让他下车。”
5月17日，犯罪嫌疑人陈某被押解回国。与此同时，工作组民警在越南警方的支持下，将潜逃至越南的犯罪嫌疑人严某某于5月9日押解回国。
经办案民警介绍，陈某在集资以后，不定时的在网上发帖介绍度假村的建设情况，并声称还将建设游泳池、空中餐厅、健身房等配套设施。不过，在警方调查之后发现这个所谓的度假村处于半停业状态，度假村不仅位置偏远，游客寥寥无几，远远达不到陈某在计划书里所说的50％的入住率。
目前，陈某、严某某二人因涉嫌集资诈骗，已被检察机关批准逮捕
，案件正在进一步办理中。